Fraud Detection in Sekunden

KYC/AML für die Automobilbranche

Listen abgleichen kann lästig sein. Wenn es tausende von Listen und Millionen von Abgleiche sind, geht das nur noch mit Software und skalierbarer Cloud Architektur.

Herausforderung

Unser Kunde, eines der führenden Automobilunternehmen in Deutschland, bietet zunehmend digitale Zahlungsmöglichkeiten für ihre Kunden an was immer schnellere Compliancechecks erfordert.Das umfangreiche Transaktionsgeschäft und die zunehmende Komplexität der Anti-Geldwäsche-Vorschriften erforderten eine fortschrittliche Softwarelösung, um potenzielle Compliancefälle effizient zu überwachen, zu erkennen und zu verhindern.

Lösung

Wir haben eine hochmoderne Softwarelösung entwickelt, die auf die besonderen Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten ist, sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur einfügt und eine Echtzeit-Überwachung der finanziellen Aktivitäten ermöglicht. Diese Lösung nutzt Pattern Detection zur Überwachung von Transaktionsmustern, um Anomalien zu erkennen, die auf potenzielle Geldwäsche hinweisen könnten. Darüber hinaus automatisiert sie die Compliance-Berichterstattung und sorgt so für die Einhaltung von Vorschriften bei gleichzeitiger Minimierung menschlicher Fehler.

Mehrwert

Unsere maßgeschneiderte Software verbesserte die Fähigkeit des Kunden, Verdachtsfälle zu erkennen und zu verhindern, die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern und die Abläufe zu optimieren. Die automatisierte Compliance-Berichterstattung reduzierte den manuellen Aufwand, sparte wertvolle Zeit und Ressourcen und ermöglichte eine stärkere Konzentration auf die Kerngeschäftsaktivitäten. Diese Lösung steigerte die betriebliche Effizienz, reduzierte betrügerische Aktivitäten und sorgte für eine nahtlose Einhaltung der Vorschriften.

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Denis Amedov

GESCHÄFTSFÜHRER

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